CA88:第三届董事会第七次会议决定布告

布告日期：2023-03-10

布告日期：2023-03-10

布告编号：2023-001

证券代码：833815 证券简称：CA88 主办券商：山西证券

山东CA88软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开功夫：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地址：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的功夫和方式：2023 年 3 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：韩红伟

6.会议列席人员：公司监事、高级治理人员

7.召开情况合法合规性注明：

本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》及有关司法、律例和《公司章程》的划定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王建波因出差以通讯方式参加表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立山东CA88软件股份有限公司伊犁分公司》

1.议案内容：

布告编号：2023-001

凭据公司经营发展的必要，为提升公司竞争力、进一步启发公司业务，推进公司持久可持续发展，公司拟决定设立山东CA88软件股份有限公司伊犁分公司。详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中幼企业股份让渡系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）颁布的《关于设立分公司布告》（布告编号：2023-002）。

2.议案表决了局：赞成 5 票；否决 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联买卖事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东CA88软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决定》

山东CA88软件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日